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（原标题：民生证券股份有限公司对于广东奥飞数据科技股份有限公司不提前赎回奥飞转债的核查见识）

民生证券股份有限公司行动广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）抓续督导机构，凭据干系法律国法及秩序性文献的国法，对公司不提前赎回“奥飞转债”事项进行了核查。

一、可缓助公司债券基本情况 刊行情况：公司向不特定对象刊行了635.00万张可缓助公司债券，每张面值100元，召募资金总数为635,000,000.00元，扣除刊行用度后本色召募资金净额为626,983,912.33元。 上市情况：63,500万元可缓助公司债券于2021年12月22日在深交所挂牌交游，债券简称“奥飞转债”，债券代码“123131”。 转股期限：转股期限自2022年6月9日至2027年12月2日。 转股价钱调整情况： 运行转股价钱为22.02元/股。 2022年5月23日，因2021年年度权益分拨，转股价钱调整为12.21元/股。 2022年8月24日，因收敛性股票激发打算，转股价钱调整为12.17元/股。 2023年4月20日，因向特定对象刊行A股，转股价钱调整为12.13元/股。 2023年5月26日，因2022年度利润分配，转股价钱调整为10.09元/股。 2024年7月2日，因2023年度利润分配，转股价钱调整为10.07元/股。 二、可缓助公司债券有条件赎回条件与触发情况 有条件赎回条件：在转股期内，若是公司股票在职何贯串30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%，或当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时，公司有权赎回一王人或部分未转股的可缓助公司债券。 触发情况：自2024年11月11日至2024年12月18日历间，公司股票已有十五个交游日的收盘价钱不低于“奥飞转债”当期转股价钱的130%，已触发有条件赎回条件。 三、本次不提前赎回的原因和审议式样

2024年12月18日，公司召开了第四届董事会第十三次会议并审议通过《对于不提前赎回奥飞转债的议案》。为保护“奥飞转债”抓有东谈主利益，公司决定本次不专揽“奥飞转债”的提前赎回权益，同期决定改日3个月内（即2024年12月19日至2025年3月18日），如再次触发上述有条件赎回条件时，公司均不专揽提前赎回权益。

四、公司本色收敛东谈主、控股推动、抓股5%以上的推动、董事、监事、高档贬责东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“奥飞转债”的情况以及在改日六个月内减抓“奥飞转债”的打算

经公司自查，在本次“奥飞转债”赎回条件得志前6个月内，公司本色收敛东谈主、控股推动、抓股5%以上的推动、公司董事、监事、高档贬责东谈主员不存在交游“奥飞转债”的情形。截止本核查见识出具日，公司未收到上述主体在改日6个月内减抓“奥飞转债”的打算。

五、保荐东谈主核查见识

经核查，保荐东谈主合计：奥飞数据本次不提前赎回“奥飞转债”的事项仍是公司董事会审议通过，引申了必要的审批式样，安妥干系法律国法的国法及《召募显露书》对于有条件赎回的商定。综上，保荐东谈主对奥飞数据本次不提前赎回“奥飞转债”事项无异议。