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（原标题：华钰矿业2024年第一次临时推动大会方案公告）
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-070号
西藏华钰矿业股份有限公司 2024年第一次临时推动大会方案公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何造作记录、误导性呈文粗略要紧遗漏，并对其本色真的切性、准确性和齐全性承担法律职守。
紧要本色指示： 本次会议是否有否方案案：无
一、会议召开和出席情况 (一) 推动大会召开的时辰：2024年 12月 26日 (二) 推动大会召开的所在：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 (三) 出席会议的粗俗股推动和规复表决权的优先股推动过甚抓有股份情况： | 1、出席会议的推动和代理东谈主东谈主数|486| | ---|---| | 2、出席会议的推动所抓有表决权的股份总和（股）|228,643,988| | 3、出席会议的推动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）|27.8846|
(四) 表决形貌是否合适《公司法》及《公司公法》的限定，大会主抓情况等。 会议由董事长刘良坤先生主抓。本次推动大会以现场投票与网罗投票相纠合的形貌对本次推动大会奉告中列明的事项进行了投票表决。出席本次推动大会现场会议的推动以记名表决的形貌对本次推动大会进行了投票表决，并按照法律法例进行了计票、监票。本次推动大会的召集、召开及表决形貌合适《公司法》、《公司推动大会议事公法》等法律法例及《公司公法》的联系限定。
(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 8东谈主，出席 8东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、公司董事会通知李想先生出席了本次推动大会，财务总监邢建军先生列席了本次推动大会。
二、议案审议情况 (一) 蕴蓄投票议案表决情况 1、对于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选寂寥董事的议案 | 议案序号 | 议案称号 | 得票数 | 得票数占出席 会议灵验表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 何佳 | 130,833,447 | 57.2214 | 是 | | 1.02 | 刘玉强 | 130,588,408 | 57.1142 | 是 |
(二) 波及要紧事项，5%以下推动的表决情况 | 议案 序号 | 议案称号 | 原意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1.01 | 何佳 | 3,839,850 | 17.9837 | - | - | - | - | | 1.02 | 刘玉强 | 3,594,811 | 16.8360 | - | - | - | - |
(三) 对于议案表决的联系情况评释 议案 1已对中小投资者单独计票。议案 1为粗俗方案事项，已得到出席本次推动大会的推动或推动代表所抓灵验表决权股份总和的半数以上表决通过。
三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京德恒（济南）讼师事务所 讼师：王想琪、史珂 2、讼师见证论断见地： 公司本次推动大会的召集和召开体式、出席会议东谈主员和召集东谈主经验、会议审议事项和表决体式、会议表决效果均合适我国商量法律、法例、法式性文献和《公司公法》的限定，会议造成的方案正当、灵验。
特此公告。 西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2024年 12月 27日
上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见地书
报备文献 经与会董事和记录东谈主署名证据并加盖董事会钤记的推动大会方案