宏观经济
（原标题：2024年第五次临时鼓舞大会方案公告）
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-098
广东天元实业集团股份有限公司 2024年第五次临时鼓舞大会方案公告
格外指示： 1. 本次鼓舞大会未出现否方案案的情形； 2. 本次鼓舞大会不触及变更上次鼓舞大会方案。
一、会议召开和出席情况 公司以现场投票与相聚投票相合并的状貌召开 2024年第五次临时鼓舞大会，并通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统提供相聚投票平台。现场会议于 2024年 12月 26日下昼 15:20 在公司会议室召开。通过深圳证券交游所交游系统进行相聚投票的本领为:2024年 12月 26日的交游本领，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交游所互联网投票系统进行相聚投票的本领为：2024年 12月 26日上昼 9:15-15:00的淘气本领。
出席本次鼓舞大会的鼓舞及鼓舞代理东说念主共 69名，代表有表决权的股份总额为 71,524,810股，占公司有表决权股份总额的 41.0006%。其中，进入现场投票的鼓舞及鼓舞代理东说念主 5名，代表有表决权的股份总额为 71,031,610股，占公司总股本的 40.7179%。通过相聚投票的鼓舞 64名，代表有表决权的股份总额为 493,200股，占公司有表决权股份总额的 0.2827%。
二、提案审议表决情况 本次鼓舞大会选择现场投票与相聚投票相合并的状貌表决。经与会鼓舞及鼓舞代表审议扣问和表决，变成方案如下：
（一）审议通过《对于 2025年度肯求概括授信额度的议案》 表决情况：首肯 71,212,310股，占出席本次鼓舞大会有用表决权股份总额的 99.5631%；反对 183,200股，占出席本次鼓舞大会有用表决权股份总额的 0.2561%；弃权 129,300股，占出席本次鼓舞大会有用表决权股份总额的 0.1808%。
（二）审议通过《对于 2025年度提供担保额度瞻望的议案》 表决情况：首肯 71,202,310股，占出席本次鼓舞大会有用表决权股份总额的 99.5491%；反对 190,500股，占出席本次鼓舞大会有用表决权股份总额的 0.2663%；弃权 132,000股，占出席本次鼓舞大会有用表决权股份总额的 0.1846%。
（三）审议通过《对于补选非员工代表监事的议案》 表决情况：首肯 71,213,810股，占出席本次鼓舞大会有用表决权股份总额的 99.5652%；反对 173,900股，占出席本次鼓舞大会有用表决权股份总额的 0.2431%；弃权 137,100股，占出席本次鼓舞大会有用表决权股份总额的 0.1917%。
三、讼师出具的法律见地 湖南启元讼师事务所讼师出席了本次鼓舞大会，进行现场见证并出具法律见地书，觉得：本次鼓舞大会的召集、召开设施得当《公司法》《鼓舞大会司法》等法律、律例、轮番性文献以及《公司规定》的章程；本次鼓舞大会出席会议东说念主员履历及会议召集东说念主履历正当有用；本次鼓舞大会的表决设施及表决效能正当有用。
四、备查文献 1、《广东天元实业集团股份有限公司 2024年第五次临时鼓舞大会方案》； 2、《湖南启元讼师事务所对于广东天元实业集团股份有限公司 2024年第五次临时鼓舞大会的法律见地书》。