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（原标题：第五届董事会第十一次会议有策画公告）

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-015

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年3月7日召开，应出席董事5名，实质出席5名。会议审议通过三项议案：

审议通过《对于为全资子公司贷款延期不时提供担保的议案》。全资子公司United Luck Group Holdings Limited谈判在浙商银行香港分行现有概述授信贷款请求延期，延期后贷款本金余额为1,100万好意思元，期限不晋升六个月。公司及部分子公司拟为该贷款不时提供担保，担保金额为贷款本金及利息等联系应对款项之和，担保期限为自不时担保协议签署之日起至延期后的被担保债务奉行期限届满之日起满三年之日止。该议案尚需提交激动大会审议。

审议通过《对于制定的议案》，凭证联系规定连合公司实质情况制定《市值责罚轨制》。

审议通过《对于召开2025年第二次临时激动大会的议案》，拟定于2025年3月24日下昼14:00召开第二次临时激动大会，审议联系议案。

特此公告。浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会，2025年3月8日。